Compliance Analyst Tiempo Completo

Objetivo

Ejecutar y hacer seguimiento de: a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance; b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de compliance que puedan surgir, tales como consultas, investigaciones, presentaciones a Comités, capacitaciones, contratación de proveedores o informes ad hoc.

Requisitos:

Educación

• Licenciatura en Derecho

Experiencia

• Interés en el área de Compliance – Anticorrupción/ Ética
• + 2 de años de experiencia en compliance o legal
• Nivel intermedio – avanzado Inglés

Responsabilidades

• Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.
• Apoyo en creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance.
• Soporte en la revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras.
• Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de compliance. Seguimiento de la realización de los cursos de compliance y reporte sobre el grado de avance.
• Realización de debidas diligencias de compliance para México, así como informes de debida diligencia en caso de requerirse. Resolución de incidencias y gestión con soporte de la herramienta de diligencia debida
• Ejecución, monitorización de las tareas incluidas en los Modelos de Prevención de Delitos y apoyo en la definición de planes de acción para mitigar los riesgos identificados, así como apoyo en las revisiones periódicas de los Modelos.
• Ejecución de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa anticorrupción y cualquier disposición legal relacionadas con los países
• Apoyo en el análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés, control de regalos y atención
• Soporte en la gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna.
• Apoyo en la elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.

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