Analista Junior KYC Tiempo Completo

Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes

Ubicación: Madrid – Modalidad híbrida

Tipo de contrato: Jornada completa

Sobre el puesto

En Cacesa buscamos un/a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance.

Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios: Legal, Financiero y Operativo.

Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones, y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías.

Responsabilidades principales

• Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial.
• Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes.
• Coordinar con el área Legal/Compliance el análisis KYC y validación normativa.
• Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes.
• Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs.
• Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones.
• Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación.
• Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias.
• Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes.
• Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación.
• Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA).
• Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos).

Requisitos

• Formación universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional o similar.
• Lo más importante es la capacidad de análisis y gestión de datos y documentos.
• Experiencia previa: no requerida (se valorarán prácticas o experiencia de hasta 1 año en compliance, legal o riesgos).

• Conocimientos deseables:
• Procesos KYC / compliance y due diligence.
• Análisis financiero básico y contratos.
• Normativa aduanera y certificaciones de cadena logística segura (OEA, BASC, C-TPAT).

• Habilidades y competencias:
• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Inglés mínimo B2.
• Nivel intermedio–alto de Microsoft Office.
• Organización, proactividad y enfoque preventivo.
• Comunicación clara y trabajo en equipo.

Lo que ofrecemos

• Incorporación a una compañía con proyección internacional.
• Entorno dinámico en contacto con distintas áreas de negocio.
• Modalidad híbrida en Madrid.
• Oportunidad de aprendizaje en Legal, Compliance, Aduanas y Logística internacional.

Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes,

¡queremos conocerte!

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