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Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes
Ubicación: Madrid – Modalidad híbrida
Tipo de contrato: Jornada completa
Sobre el puesto
En Cacesa buscamos un/a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance .
Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios: Legal, Financiero y Operativo .
Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones , y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías.
Responsabilidades principales
Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial.
Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes.
Coordinar con el área Legal/Compliance el análisis KYC y validación normativa.
Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes.
Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs.
Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones.
Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación.
Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias.
Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes.
Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación.
Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA).
Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos).
Requisitos
Formación universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional o similar.
Lo más importante es la capacidad de análisis y gestión de datos y documentos .
Experiencia previa: no requerida (se valorarán prácticas o experiencia de hasta 1 año en compliance, legal o riesgos).
Conocimientos deseables:
Procesos KYC / compliance y due diligence.
Análisis financiero básico y contratos.
Normativa aduanera y certificaciones de cadena logística segura (OEA, BASC, C-TPAT).
Habilidades y competencias:
Capacidad analítica y pensamiento crítico.
Inglés mínimo B2 .
Nivel intermedio–alto de Microsoft Office .
Organización, proactividad y enfoque preventivo.
Comunicación clara y trabajo en equipo.
Lo que ofrecemos
Incorporación a una compañía con proyección internacional.
Entorno dinámico en contacto con distintas áreas de negocio.
Modalidad híbrida en Madrid.
Oportunidad de aprendizaje en Legal, Compliance, Aduanas y Logística internacional .
Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes ,
¡queremos conocerte!
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