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Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes
Ubicación: Madrid – Modalidad híbrida
Tipo de contrato: Jornada completa
Sobre el puesto
En Cacesa buscamos un/a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance.
Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios: Legal, Financiero y Operativo.
Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones, y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías.
Responsabilidades principales
- Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial.
- Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes.
- Coordinar con el área Legal/Compliance el análisis KYC y validación normativa.
- Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes.
- Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs.
- Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones.
- Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación.
- Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias.
- Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes.
- Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación.
- Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA).
- Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos).
Requisitos
- Formación universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional o similar.
- Lo más importante es la capacidad de análisis y gestión de datos y documentos.
- Experiencia previa: no requerida (se valorarán prácticas o experiencia de hasta 1 año en compliance, legal o riesgos).
- Conocimientos deseables:
- Procesos KYC / compliance y due diligence.
- Análisis financiero básico y contratos.
- Normativa aduanera y certificaciones de cadena logística segura (OEA, BASC, C-TPAT).
- Habilidades y competencias:
- Capacidad analítica y pensamiento crítico.
- Inglés mínimo B2.
- Nivel intermedio–alto de Microsoft Office.
- Organización, proactividad y enfoque preventivo.
- Comunicación clara y trabajo en equipo.
Lo que ofrecemos
- Incorporación a una compañía con proyección internacional.
- Entorno dinámico en contacto con distintas áreas de negocio.
- Modalidad híbrida en Madrid.
- Oportunidad de aprendizaje en Legal, Compliance, Aduanas y Logística internacional.
Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes,
¡queremos conocerte!
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